HKUM 4308
1. Dewasa ini, pertukaran atau perpindahan uang dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Perpindahan uang dapat melampaui batas wilayah bahkan hingga lintas negara. Perpindahan uang juga disebut sebagai wujud adanya kegiatan transaksi. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, transaksi keuangan merupakan transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan uang. Dalam penerapannya, tidak dipungkiri terdapat pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang kemudian memicu adanya transaksi keuangan mencurigakan.
Pertanyaan :
Indonesia sempat masuk dalam daftar Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Berikan Analisa Anda terkait kebijakan Pemerintah Indonesia untuk keluar dari daftar list FATF tersebut!
2. Anto adalah seorang pengusaha Real Estate, bagi Anto siapa saja dapat membeli Rumah yang ia jual. Pada 9 September 2021 Anto didatangi oleh Polisi dan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Polisi menyatakan bahwa Anto menerima aliran Dana dari Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pertanyaan :
Berikan Analisa Anda langkah apa yang dapat dilakukan Anto untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah!
1. Dewasa ini, pertukaran atau perpindahan uang dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Perpindahan uang dapat melampaui batas wilayah bahkan hingga lintas negara. Perpindahan uang juga disebut sebagai wujud adanya kegiatan transaksi. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, transaksi keuangan merupakan transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan uang. Dalam penerapannya, tidak dipungkiri terdapat pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang kemudian memicu adanya transaksi keuangan mencurigakan.
Pertanyaan :
Indonesia sempat masuk dalam daftar Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Berikan Analisa Anda terkait kebijakan Pemerintah Indonesia untuk keluar dari daftar list FATF tersebut!
2. Anto adalah seorang pengusaha Real Estate, bagi Anto siapa saja dapat membeli Rumah yang ia jual. Pada 9 September 2021 Anto didatangi oleh Polisi dan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Polisi menyatakan bahwa Anto menerima aliran Dana dari Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pertanyaan :
Berikan Analisa Anda langkah apa yang dapat dilakukan Anto untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah!
Recommend Questions
arul2374
May 2021 | 0 Replies
Diketahui empat macam unsur 16,8,A ; 32,16,B ; 35,17,C ; dan 36,18,D. Pernyataan yang benar tentang unsur-unsur tersebut adalah1. unsur B memiliki jari-jari atom terbesar2. potensial ionisasi unsur D adalah yang terbesar3. unsur A lebih elektronegatif daripada unsur B4. elektronegatifitas unsur D adalah yang terbesar
Jawaban:
Penjelasan:
1.dengan membentuk pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang
2.Anto dapat membela diri dengan alasan dia tidak tau darimana sumber dana itu dan aliran dana dari pelaku tindak pidana pencucian uang baru diketahui setelah Anto menerima transaksi tersebut